Московские мошенники обналичили 37 миллионов рублей и попали в полицию

Полиция Москвы задержала подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Об этом 19 июня рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, преступники, используя счета фиктивных организаций, обналичивали и обеспечивали транзит денежных средств для собственной выгоды.

– За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8,5 процента, – отметила Волк, добавив, что доход организованной группы превысил 37 миллионов рублей.

Операцию задержания осуществили полицейские и бойцы Росгвардии. В руки закона попали мужчина и три женщины в возрасте от 34 до 47 лет. Им грозит тюремное заключение.

В ходе обысков правоохранители нашли крупную сумму наличных, печати, штампы, учредительные документы организаций, USB-флешки, ключи к системе «Банк-клиент» и другие доказательства преступлений.

Одного из фигурантов уголовного дела отправили под домашний арест. Остальным были вручены подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сайт газеты «Москва.Центр» напоминает, что столичный суд приговорил «косметолога-самоучку» почти к шести годам колонии за увечья, нанесенные 19 женщинам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СК разоблачил сеть финансистов ИГ* и задержал двоих подозреваемых в Москве (далее…)

* «Исламское государство» (ИГ) — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.