Московский банк «Аспект» потерял лицензию

В пятницу, 12 апреля, Центробанк лишил лицензии банк «Аспект» из Москвы.

По сообщению регулятора, кредитная организация не раз нарушала существующие нормативные акты в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных нелегальным путем.

– Банк представлял в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию, в том числе и по операциям, подлежащим обязательному контролю, — заявили представители ЦБ РФ.

«Аспект» занимался сомнительными операциями, связанными с наличной иностранной валютой и теневой продажей выручки торговых предприятий третьим лицам. В течение года Банк России неоднократно применял меры против организации, игнорирующей федеральные законы.

В клиентскую базу «Аспекта» входили компании, зарегистрированные на территории Москвы и Подмосковья. По величине своих активов к 1 апреля банк занимал 343-ю строчку по России.

Выплаты вкладчикам начнутся до 26 апреля. Агентство по страхованию вкладов уведомит граждан публикацией в печатном издании и на собственном сайте.

Сайт газеты «Москва.Центр» напоминает, что столичные власти представители новые меры поддержки зарубежных инвесторов на выставке Arabia Expo 2019.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россияне рассказали о своем отношении к крупным покупкам и кредитам (далее…)