черные банкиры - Москва.Центр

Опрос

Загрузка ...

В Москве задержаны двое «черных банкиров-миллионеров»

13 октября, 2016

В руки столичной полиции попали двое мужчин, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. По данным следствия, преступники создавали расчетные счета на имя фиктивных организаций, без лицензии покупая и продавая иностранную валюту, ведя банковские счета компаний и обслуживая физических лиц. Доход «черных банкиров», таким образом, превысил 28 миллионов рублей. В домах и офисах по Москве и Подмосковью Читать дальше......

«Черные банкиры» обналичили 47 миллионов рублей и попались московской полиции

3 октября, 2016

В Москве задержаны девять участников этнической группировки, на счету которой немало эпизодов незаконной банковской деятельности. По первичной информации, преступники присвоили себе более 46 миллионов рублей. Действовали они путем обналичивания средств организаций и предпринимателей за вознаграждение. При этом «банкиры» тщательно маскировали свою работу под легальный бизнес. Всего полицейские организовали 24 обыска в Москве и Подмосковье, изъяв свыше Читать дальше......

В Москве задержана банда лжебанкиров-миллиардеров

29 сентября, 2016

Группа полицейских, спецназ ОМОН и авиаотряд Министерства внутренних дел понадобились, чтобы задержать и обезвредить банду «черных банкиров» в Москве. Серия оперативно-розыскных мероприятий позволила пресечь преступную деятельность, связанную с незаконным обналичиванием денег. Стражи порядка выяснили, что с апреля 2015 года по июнь 2016-го злоумышленники, используя сеть подставных организаций, вывели из оборота более миллиарда рублей. В ходе Читать дальше......

В столице у «черных банкиров» нашли 20 миллионов рублей

6 мая, 2016

В Москве задержаны пять членов преступной группировки, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Спецоперацию провели столичные полицейские совместно с оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. По версии следователей, задержанные отмывали деньги, используя счета нескольких фиктивных компаний, зарегистрированных в Москве. Проведя девять обысков в офисах и квартирах подозреваемых, сотрудники полиции изъяли печати, ключи «банк-клиент», документы фиктивных компаний, а Читать дальше......