лжебанкиры - Москва.Центр

Опрос

Загрузка ...

Лжебанкиры украли 60 миллионов рублей и попались полиции Москвы

25 апреля, 2017

В Москве задержана банда преступников, промышлявших незаконными банковскими операциями. Как сообщила ТАСС пресс-служба столичной полиции, общий доход четырех «лжебанкиров» составил около 60 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. — В настоящее время подозреваемым предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии, — рассказали в главке МВД по Москве. Теперь бывшим миллионерам грозит тюремное заключение на срок до семи лет. Напомним, Читать дальше......

«Черные банкиры» обналичили 47 миллионов рублей и попались московской полиции

3 октября, 2016

В Москве задержаны девять участников этнической группировки, на счету которой немало эпизодов незаконной банковской деятельности. По первичной информации, преступники присвоили себе более 46 миллионов рублей. Действовали они путем обналичивания средств организаций и предпринимателей за вознаграждение. При этом «банкиры» тщательно маскировали свою работу под легальный бизнес. Всего полицейские организовали 24 обыска в Москве и Подмосковье, изъяв свыше Читать дальше......

В Москве задержана банда лжебанкиров-миллиардеров

29 сентября, 2016

Группа полицейских, спецназ ОМОН и авиаотряд Министерства внутренних дел понадобились, чтобы задержать и обезвредить банду «черных банкиров» в Москве. Серия оперативно-розыскных мероприятий позволила пресечь преступную деятельность, связанную с незаконным обналичиванием денег. Стражи порядка выяснили, что с апреля 2015 года по июнь 2016-го злоумышленники, используя сеть подставных организаций, вывели из оборота более миллиарда рублей. В ходе Читать дальше......

В Москве лжебанкиры обналичили 500 миллионов рублей и попались полиции

22 сентября, 2016

На западе Москвы правоохранителям удалось задержать банду, промышлявшую незаконной банковской деятельностью. Полицейская операция проходила сразу по нескольким адресам. В руки правосудия попали восемь преступников, суммарно обналичивших более 500 миллионов рублей. За 21 обыск у подозреваемых нашли свыше 35 мобильных телефонов, 20 компьютеров, более сотни фальшивых печатей юридических лиц, ключи системы «Клиент-Банк», а также флеш-накопители и Читать дальше......