миллиард рублей

Полиция раскрыла схему хищения миллиарда рублей из московского банка

12 апреля, 2017

В Москве выявили мошенническую схему, по которой один из банков лишился миллиарда рублей. В ходе расследования главными подозреваемыми сотрудники экономической полиции признали экс-руководителей «пострадавшего» банка. Согласно имеющимся документам, с декабря 2015 года топ-менеджеры выдавали невозвратные и материально не обеспеченные кредиты подконтрольным фирмам-«техническим заемщикам». Возбуждено уголовное дело. Правоохранителями уже проведено 18 обысков и изъяты электронные носители Читать дальше......

В Москве задержана банда лжебанкиров-миллиардеров

29 сентября, 2016

Группа полицейских, спецназ ОМОН и авиаотряд Министерства внутренних дел понадобились, чтобы задержать и обезвредить банду «черных банкиров» в Москве. Серия оперативно-розыскных мероприятий позволила пресечь преступную деятельность, связанную с незаконным обналичиванием денег. Стражи порядка выяснили, что с апреля 2015 года по июнь 2016-го злоумышленники, используя сеть подставных организаций, вывели из оборота более миллиарда рублей. В ходе Читать дальше......

В Москве пресекли деятельность подпольных банкиров, чей доход составлял до 1 миллиарда рублей в год

10 декабря, 2015

Как заявили в МВД России, сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции пресечена преступная схема по нелегальному обналичиванию денежных переводов. Следствие сообщает, что годовой доход подпольных банкиров мог превышать миллиард рублей. 15 человек, состоявшие в группировке, обналичивали переводы от фирм-однодневок через отделения «Почты России». Сообщается, что руководителем мошенников предположительно был житель Москвы, а расчетные счета в Читать дальше......

Опрос