Топ-менеджеры с помощью денежных махинаций заработали более 3,6 миллиарда рублей

В столице была выявлена деятельность преступной группировки, которая занималась незаконными банковскими операциями. Об этом сообщает газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт МВД страны.

Сотрудники правоохранительных органов задержали и поместили под домашний арест двоих организаторов этой группировки. Поиски остальных преступников в настоящий момент продолжаются.

Согласно следствию, топ-менеджеры нескольких организаций создали финансовую схему по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. В следствии также сказано, что наличные получались «клиентами» получали с помощью подставных физических лиц в банкоматах и банках. Преступники все подстроили так, будто клиент брокерской конторы, поиграв некоторое время на бирже, забирал собственные деньги обратно. Их выручка составляла не менее 1,7 процента комиссии сделки.

Таким образом с января 214 года они получили более 3,6 миллиарда рублей.