В Москве пресекли деятельность подпольных банкиров, чей доход составлял до 1 миллиарда рублей в год

Как заявили в МВД России, сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции пресечена преступная схема по нелегальному обналичиванию денежных переводов. Следствие сообщает, что годовой доход подпольных банкиров мог превышать миллиард рублей.

15 человек, состоявшие в группировке, обналичивали переводы от фирм-однодневок через отделения «Почты России». Сообщается, что руководителем мошенников предположительно был житель Москвы, а расчетные счета в турецких кредитных учреждениях открывал гражданин Турции.

Отметим, что «Почта России» прокомментировала инцидент таким образом:

- Деятельность «обнальной площадки» в Москве была выявлена в рамках реализации плана по взаимодействию между Почтой России и МВД РФ, который предусматривает обмен информацией о подозрительных финансовых операциях. На протяжении всего периода расследования Почта России взаимодействовала с профильным подразделениям МВД по пресечению деятельности преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств через почтовые переводы. В частности, служба экономической безопасности Почты России оперативно оказывала содействие в проведении следственных мероприятий, предоставляя доступ к своим объектам. Почта России реализует комплекс мер по усилению контроля за почтовыми денежными переводами. В соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Почта России ежемесячно направляет отчеты обо всех переводах денежных средств, подпадающих под критерии подозрительных операций, в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Договорные отношения с организациями, совершающими подозрительные операции, расторгаются. Информация о юридических и физических лицах, задействованных в подобных операциях, направляется в профильные подразделения МВД России, - отметили представители учреждения.

По факту преступления заведено уголовное дело, в качестве меры пресечения суд отправил задержанных под домашний арест.