Задержан организатор финансовой пирамиды

В ходе реализации материалов оперативной разработки сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УВД по Центральному округу задержали руководителя кредитного потребительского кооператива по подозрению в хищении денежных средств граждан посредством финансовой пирамиды.

Ранее следственной частью следственного управления УВД по ЦАО в отношении неустановленных лиц из числа руководителей и сотрудников кредитного потребительского кооператива было возбуждено уголовное делу по факту мошеннических действий в особо крупном размере.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что в период с 2010 по 2013 годы сотрудники данной организации принимали от граждан в виде займов денежные средства под предлогом выплаты дивидендов в размере 90 процентов годовых. Взятые на себя обязательства злоумышленники не исполнили, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Материальный ущерб, причиненный вкладчикам, составил не менее шести миллионов рублей. В ходе сопровождения уголовного дела сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЦАО было установлено, что к совершению данного преступления причастен руководитель данной организации.

В декабре 2015 года злоумышленнику было заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере), он был объявлен в федеральный розыск.

19 января в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УВД по ЦАО задержали подозреваемого в Челябинской области.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание иных участников данной противоправной деятельности.