ЦБ РФ - Страница 4 из 11 - Москва.Центр

Опрос

Загрузка ...

В Москве без лицензии остался банк «Стар Альянс»

25 января, 2018

Четверг, 25 января, стал черным днем для московского банка «Стар Альянс». Лицензию у кредитного учреждения отозвал ЦБ РФ. По сообщению регулятора, банк периодически нарушал законодательство в области отмывания доходов и полноты сведений по финансовым операциям. Кроме того, специалисты Центробанка выявили факты проведения «теневых» сделок, не отражавшихся в отчетности. «Стар Альянс», не участвующий в системе страхования Читать дальше......

Банк «Преодоление» из Москвы потерял лицензию

22 декабря, 2017

С 22 декабря ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка «Преодоление». По сообщению Банка России, кредитная организация несвоевременно направляла сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Претензии возникли и к достоверности информации. - Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, - пояснили Читать дальше......

Центробанк лишил лицензии банк «Солидарность» из Москвы

15 декабря, 2017

В Москве потерял лицензию банк и акционерное общество «Солидарность». Соответствующий приказ ЦБ РФ датируется 15 декабря. Выяснилось, что проблемы у кредитной организации возникли из-за совмещения крайне рискованной бизнес-модели и активов, значительная часть которых вызывала нарекания. - Бизнес банка был ориентирован на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества, - заявили Читать дальше......

Московский банк «Евростандарт» потерял лицензию

4 декабря, 2017

В понедельник, 4 декабря, без лицензии остался московский банк «Европейский стандарт». Как выяснили эксперты ЦБ РФ, бизнес кредитной организации был ориентирован на теневые валютно-обменные операции. Руководство и собственников «Евростандарта» также уличили в выводе ликвидных активов за рубеж, а в ноябре они пытались не допустить инспекторов Центробанка в кассовые помещения, где позже вскрылась кража крупной суммы. Читать дальше......

Центробанк отозвал в Москве лицензию у банка «Новый Символ»

27 ноября, 2017

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у универсального банка гуманитарных инвестиций «Новый Символ». В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в несоблюдении требований законодательства и нормативных актов Банка России. Кроме того, банк был уличен в осуществлении операций с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на Читать дальше......

В Москве потерял лицензию «Регионфинансбанк»

17 ноября, 2017

С 17 ноября Центробанк отозвал лицензию у московского «Регионфинансбанка». По сообщению регулятора, бизнес организации был ориентирован на «теневые» валютно-обменные операции, которые не отражались в отчетных документах. К началу месяца «Регионфинанс» занимал 480-ю строчку в банковской системе страны, передает сайт газеты «Вечерняя Москва». Напомним, что ранее ЦБ отозвал лицензию у «Платежного клирингового дома» из Москвы. Читать дальше......

Банк России лишил лицензии Международный фондовый банк из Москвы

4 октября, 2017

Среда, 4 октября, стала черным днем для Международного фондового банка, зарегистрированного в Москве. МФБ взял на вооружение крайне рискованную бизнес-модель, что привело к появлению на балансе большой задолженности компаний без признаков реальной хозяйственной деятельности. Как заявили в ЦБ РФ, руководство банка занижало величину кредитного риска, уклоняясь от требования надзорного органа о создании необходимых резервов. Кроме Читать дальше......

В Москве потерял лицензию «Темпбанк»

2 октября, 2017

После череды предупреждений от ЦБ РФ московский «Темпбанк» лишился своей лицензии. Это произошло в понедельник, 2 октября. По информации Центробанка, кредитная организация обслуживала интересы своих собственников в ущерб другим вкладчикам. Данная политика привела к скоплению на балансе множества «неработающих активов». К нормализации дел не привели и меры, принятые Банком России - запрет на привлечение средств Читать дальше......

Банк «Арсенал» лишился лицензии в Москве

21 сентября, 2017

ЦБ 21 сентября отозвал лицензию у московского банка «Арсенал». Теперь учреждение не сможет осуществлять банковские операции. Решение принято в связи с неисполнением банком требований законодательства и нормативных актов ЦБ. В работе банка зафиксированы нарушения в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них. Кроме того, отмечаются использование Читать дальше......