Топ-менеджеры с помощью денежных махинаций заработали более 3,6 миллиарда рублей
![](https://caoinform.moscow/wp-content/uploads/sites/38/2015/12/mvd.jpg)
![В Москве была пресечена деятельность преступной группировки, занимающейся незаконными банковскими операциями мвд](https://caoinform.moscow/wp-content/uploads/sites/38/2015/12/mvd-300x200.jpg)
В столице была выявлена деятельность преступной группировки, которая занималась незаконными банковскими операциями. Об этом сообщает газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт МВД страны.
Сотрудники правоохранительных органов задержали и поместили под домашний арест двоих организаторов этой группировки. Поиски остальных преступников в настоящий момент продолжаются.
Согласно следствию, топ-менеджеры нескольких организаций создали финансовую схему по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. В следствии также сказано, что наличные получались «клиентами» получали с помощью подставных физических лиц в банкоматах и банках. Преступники все подстроили так, будто клиент брокерской конторы, поиграв некоторое время на бирже, забирал собственные деньги обратно. Их выручка составляла не менее 1,7 процента комиссии сделки.
Таким образом с января 214 года они получили более 3,6 миллиарда рублей.